Kripto Para Dolandırıcılığı

Bir anlık bir güvenle veya yüksek kazanç vaadiyle tüm birikiminizin saniyeler içinde dijital bir boşlukta kayboluşunu izlemek… Kripto para dolandırıcılığı, günümüzün en yıkıcı suç türlerinden biridir. Kripto paraların getirdiği teknolojik devrim, maalesef dolandırıcılar için de karmaşık ve takip edilmesi zor yeni yöntemler ortaya çıkardı. Bu dijital labirentte kaybolmuş hissederken, birçok mağdur hukuki bir yol olup olmadığını merak ediyor. İşte bu noktada, hem bilişim suçlarına hem de ceza hukukuna hakim, tecrübeli bir kripto para dolandırıcılığı avukatı, kaybettiğiniz varlıkları geri kazanma mücadelesinde en önemli müttefikiniz haline gelir. Bu rehberde, en yeni dolandırıcılık yöntemlerini tanıyacak ve paranızı geri alabilmek için atmanız gereken somut adımları A’dan Z’ye öğreneceksiniz.

Kripto Para Dolandırıcılığına Uğradım, Ne Yapmalıyım? (Adım Adım Acil Eylem Planı)

Dolandırıldığınızı anladığınız ilk an, büyük bir şok ve panik yaşamanız çok doğaldır. Ancak bu noktada soğukkanlılığınızı koruyarak atacağınız doğru adımlar, paranızı geri alabilme ihtimalinizi doğrudan etkileyecektir. Aşağıdaki eylem planını sırasıyla uygulayın:

1. İletişimi Derhal Kesin ve Daha Fazla Para Göndermeyin Dolandırıcılar genellikle “vergi ödemesi”, “hesap aktivasyon ücreti” veya “bloke kaldırma masrafı” gibi bahanelerle sizden tekrar para talep edecektir. Bu bir tuzaktır. Dolandırıcılarla olan tüm iletişiminizi (telefon, WhatsApp, Telegram vb.) derhal kesin ve onlara bir daha asla para göndermeyin.

2. Tüm Delilleri Toplayın ve Güvence Altına Alın Bu, davanızın en kritik aşamasıdır. Mümkün olan her şeyi kaydedin:

• Ekran Görüntüleri: Sizi tuzağa düşüren kişi veya kişilerle yaptığınız tüm yazışmaların (WhatsApp, Telegram, Instagram vb.) ekran görüntüleri. Profillerini ve telefon numaralarını da kaydedin.
• İşlem Bilgileri: Kripto parayı gönderdiğiniz dolandırıcının cüzdan adresi, kendi cüzdan adresiniz, işlemin tarihi, miktarı ve en önemlisi İşlem ID’si (TxID / Hash).
• Web Siteleri ve E-postalar: Sizi yönlendirdikleri sahte borsa veya yatırım sitesinin adresi, onlarla yaptığınız tüm e-posta yazışmaları.

3. Vakit Kaybetmeden Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunun Topladığınız tüm bu delillerle birlikte, ikamet ettiğiniz yerdeki en yakın adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir şikayet dilekçesi verin. Dilekçenizde, yaşadığınız olayı detaylıca anlatarak şüpheliler hakkında “Nitelikli Dolandırıcılık (TCK 158)” ve “Bilişim Sistemlerini Kullanma Suretiyle Hırsızlık (TCK 142/2-e)” suçlarından şikayetçi olduğunuzu belirtin.

4. MASAK ve Kripto Para Borsalarına Bildirim Yapın Eğer para transferini Binance TR, BtcTurk, Paribu gibi Türkiye’de faaliyet gösteren bir borsa üzerinden yaptıysanız, durumu derhal ilgili borsanın destek birimine bildirin ve savcılık şikayet numaranızla birlikte işlem hakkında bilgi verin. Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) da bir bildirimde bulunmak, paranın izinin sürülmesi açısından önemlidir.

5. Uzman Bir Kripto Para Dolandırıcılığı Avukatından Destek Alın Kripto para dolandırıcılığı davaları, hem bilişim teknolojileri (blockchain analizi, cüzdan takibi) hem de ceza hukuku alanında özel bir uzmanlık gerektirir. Sürecin en başından itibaren tecrübeli bir kripto para dolandırıcılığı avukatı ile çalışmak; suç duyurusunun doğru yapılmasını, savcılık ve MASAK süreçlerinin etkin bir şekilde takip edilmesini ve paranızın transfer edildiği hesaplara bloke konulması gibi kritik adımların atılmasını sağlayarak, varlıklarınızı geri kazanma şansınızı önemli ölçüde artıracaktır.

Kripto Para Dolandırıcılığı Nedir?

Kripto para dolandırıcılığı kripto para birimleri kullanılarak kullanıcıların veya yatırımcıların hileli davranışlar ile aldaltılarak maddi zarara sokulması yoluyla yapılır. Bu tür dolandırıcılıklar, genellikle yüksek kazanç vaat eden sahte yatırım fırsatları, yanıltıcı projeler veya güvenilirmiş gibi görünen platformlar aracılığıyla yapılmaktadır.

En Yaygın Yeni Nesil Kripto Para Dolandırıcılık Yöntemleri (2025)

Kripto para dolandırıcılığı pek çok yöntemle gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntemlerden bazılarını aşağıda açıklayacağız. Bu yöntemler temelde yatırım aldatmacaları ve kimlik avı yani kripto kullanıcılarının hesap bilgilerini ele geçirme yoluyla dolandırmaya dayanmaktadır. Kripto para dolandırıcıları, yöntemlerini sürekli olarak geliştirmekte ve artık çok daha sofistike, psikoloji ve teknoloji odaklı tuzaklar kurmaktadır. Dolandırıldığınızı anlamak için, en sık karşılaşılan yeni nesil yöntemleri bilmek önemlidir:

Pig Butchering” (Aşk ve Güven Dolandırıcılığı)

Bu, en acımasız ve en yaygın yöntemlerden biridir. Adı, “kesimden önce domuzu beslemek” anlamına gelir ve dolandırıcının kurbanını finansal olarak sömürmeden önce haftalarca, hatta aylarca “beslediği” uzun vadeli bir tuzağı ifade eder.

Dolandırıcı, sosyal medya (Instagram, Facebook) veya bir tanışma uygulaması üzerinden size ulaşır. Samimi bir arkadaşlık veya romantik bir ilişki kurarak güveninizi kazanır. Zamanla, kendisinin kripto para yatırımlarından ne kadar büyük paralar kazandığından “tesadüfen” bahseder ve sizi de bu “fırsata” dahil etmek ister. Sizi, son derece profesyonel görünen sahte bir yatırım platformuna yönlendirir. Başta küçük paralarla kâr etmenize ve bu parayı çekmenize izin vererek güveninizi pekiştirir. Sonunda, tüm birikiminizi veya kredi çekerek büyük bir yatırım yapmaya ikna ettiğinde ise tüm parayla birlikte ortadan kaybolur.

Sahte Airdrop ve NFT Dolandırıcılıkları (Rug Pull)

Bu yöntemde, “bedava” token (airdrop) veya popüler bir NFT projesine erken erişim vaadi kullanılır.

Sahte bir sosyal medya hesabı veya Telegram grubu üzerinden, değerli bir token’dan ücretsiz dağıtılacağı veya popüler bir NFT’nin basılacağı duyurulur. Sizi, token’ları talep etmek veya NFT’yi basmak için cüzdanınızı (MetaMask, Trust Wallet vb.) bağlamanız gereken bir web sitesine yönlendirirler. Cüzdanınızı bağlayıp işlemi onayladığınız an, aslında bir “akıllı sözleşme”ye cüzdanınızdaki tüm varlıkları çekme yetkisi vermiş olursunuz ve cüzdanınız saniyeler içinde boşaltılır.

Cüzdan Boşaltma (Wallet Drainer) ve Sahte İmza Talepleri

Bu, teknik bir tuzaktır ve genellikle sahte bir “güvenlik uyarısı”, “indirim” veya “ödül” linki ile başlar.

Tıkladığınız link sizi cüzdanınıza ait gibi görünen veya güvendiğiniz bir platformun sahte bir kopyasına yönlendirir. Cüzdanınızdan (MetaMask vb.) bir “imza” veya “onay” isteyen bir pencere açılır. Bu onay talebi genellikle karmaşık kodlar içerir ve siz aslında neyi onayladığınızı bilmeden, dolandırıcının akıllı sözleşmesine cüzdanınızdaki tüm varlıklara erişim ve transfer izni verirsiniz.

SIM Swap (SIM Değişikliği) Saldırıları

Bu yöntemde dolandırıcılar, doğrudan kripto varlıklarınızı değil, en önemli güvenlik katmanınız olan telefon numaranızı hedefler.

Dolandırıcılar, çeşitli sosyal mühendislik yöntemleriyle veya GSM operatörlerindeki bağlantılarıyla, size ait telefon numarasını kendi kontrollerindeki yeni bir SIM karta kopyalatır. Ardından, kripto para borsasındaki hesabınıza girerek “şifremi unuttum” seçeneğini kullanırlar. Şifre sıfırlama ve 2FA (İki Faktörlü Doğrulama) kodu sizin telefonunuz yerine artık onların elindeki telefona gider. Bu şekilde hesabınızın şifresini değiştirip tüm varlıklarınızı kendi cüzdanlarına transfer ederler.

Phising (Oltalama/Yemleme)

Kullanıcıların sahte sitelere yönlendirilerek kişisel bilgilerini, cüzdan şifrelerini veya kimlik bilgilerinin çalınması yöntemidir. Bu tür siteler, gerçek kripto para cüzdan şifrelerinizi (özel anahtar) çalmanın yanı sıra, sizi kendi cüzdanlarına transfer yapmaya ikna ederek varlıklarınıza el koyabilmektedir.

Aldatıcı/Sahte Coin Satışı

Dolandırıcılık amacıyla özel olarak tasarlanmış coinler, piyasaya şişirilerek sürülür. Geliştiriciler, çeşitli haberler ve reklamlar aracılığıyla bu coinlerin fiyatını hızla artırır. Ardından, yükselen fiyatlardan faydalanarak coinleri yüksek fiyatlarla satarlar. Bu yöntem, yatırımcılara söz konusu kripto paraların ileride büyük bir değere ulaşacağı izlenimini vererek dolandırıcılığı gerçekleştirir. Bu durum, yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasına neden olabilir.

Ponzi Şeması (ponzi scheme)

Ponzi şeması, yüksek kazanç sağlayan bir yatırım fırsatı varmış gibi sunarak yatırımcıları sisteme çekmeyi hedefleyen bir dolandırıcılık yöntemidir. Bu sistemde, ilk yatırımcılara yapılan ödemeler, daha sonra sisteme katılanların yatırdıkları paralarla finanse edilir. Böylece, dolandırıcılar, yatırımcılara sürekli bir kazanç vaadi sunarak uzun bir süre boyunca sistemin devam etmesini sağlamaya çalışır. Dolandırıcılar, borsadaki toplam para miktarı belirli bir seviyeye ulaştığında, kullanıcıların borsa erişimini engelleyerek sistemdeki parayı kendi hesaplarına aktarır.

Fidye/Zararlı Yazılımlar

Kullanıcıların cihazlarının sistemindeki dosyalara zarar veren yazılımlar yoluyla kripto para cüzdanlarına erişim bilgilerini çalmak suretiyle yapılan dolandırıcılık yöntemidir.

Pump and Dump (şişir ve sat)

Dolandırıcılar, bir kripto paranın fiyatını yapay olarak yükseltmek amacıyla sahte alım işlemleri gerçekleştirirler. Sonrasında, ellerindeki varlıkları yüksek fiyatlarla satarak büyük karlar elde ederken, diğer yatırımcılar bu süreçte kayıplar yaşar. Bu yöntem kişileri projelere ön satış veya coin yatırımı yapmaları için yönlendirerek, yalanlar ve vaatlerle dolandırmak suretiyle kripto para dolandırıcılığı Telegram gruplarında yaygın olarak yapılmaktadır.

Kripto Paramı Geri Alabilir miyim? Hukuki Süreç ve Başarı Şansı

Kripto para dolandırıcılığı mağdurlarının aklındaki en temel ve en önemli soru budur. Bu soruya dürüst bir cevap vermek gerekir: Kripto paraları geri almak, geleneksel dolandırıcılık türlerine göre daha zorlu bir süreçtir, ancak kesinlikle imkansız değildir. Başarı şansı, paranın izlediği yola ve ne kadar hızlı hareket ettiğinize bağlıdır.

Hukuki Süreç Nasıl İşler?

Yaptığınız suç duyurusunun ardından süreç şu şekilde ilerler:

Savcılık Soruşturması: Cumhuriyet Savcısı, sunduğunuz deliller (cüzdan adresleri, TxID’ler, konuşma kayıtları vb.) üzerinden bir soruşturma başlatır.

MASAK’ın Rolü: Savcılık, genellikle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile işbirliği yapar. MASAK, blockchain üzerindeki para akışını analiz etme ve bu paranın hangi hesaplara ulaştığını tespit etme konusunda uzman bir kurumdur.

Hesapların Tespiti ve Bloke: Soruşturmanın en kritik aşaması budur. Eğer çalınan kripto paralarınız, dolandırıcı tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren ve kimlik doğrulama (KYC) zorunluluğu olan bir borsaya (Binance TR, BtcTurk, Paribu vb.) aktarılmışsa, Savcılık bu borsadan ilgili hesabın sahibinin kimlik bilgilerini talep edebilir ve hesaba bloke (tedbir) konulmasını sağlayabilir.

Dava Aşaması: Şüphelilerin kimliği tespit edildiğinde, haklarında ceza davası açılır. Yargılama sonucunda, bloke edilen hesaptaki paranın size iade edilmesine karar verilebilir.

Parayı Geri Alma Şansını Artıran Faktörler

Hızlı Hareket Etmek: Dolandırıldığınızı anladığınız an suç duyurusunda bulunmak, paranın soğuk cüzdanlara veya izi sürülemeyen yurtdışı borsalarına aktarılmadan yakalanma şansını artırır.

Paranın Türk Borsalarından Geçmesi: Bu, en önemli faktördür. Dolandırıcı, parayı nakde çevirmek için bir Türk borsası kullanmışsa, kimliğinin tespit edilmesi ve paranın bloke edilmesi ihtimali çok yüksektir.

Toplanan Delillerin Kalitesi: Savcılığa ne kadar net ve eksiksiz delil sunarsanız (TxID, cüzdan adresi, ekran görüntüleri), soruşturma o kadar hızlı ve etkili ilerler.

Süreç Neden Zordur? (Gerçekçi Beklentiler)

Kripto paraları geri almanın zor olmasının temel nedenleri şunlardır:

Anonimlik ve Soğuk Cüzdanlar: Eğer dolandırıcı parayı doğrudan özel (non-custodial) bir cüzdana aktarmış ve “mixer” gibi iz karıştırma servisleri kullanmışsa, paranın nihai sahibini bulmak teknik olarak çok zorlaşır.

Uluslararası İşlemler: Para, Türkiye ile adli yardımlaşma anlaşması olmayan bir ülkedeki, kimlik doğrulaması zayıf bir borsaya aktarılmışsa, o hesaba müdahale etmek neredeyse imkansız hale gelebilir.

Bu zorluklara rağmen, hukuki süreci başlatmak, hem adaletin yerini bulması hem de dolandırıcının kimliği tespit edildiği takdirde paranızı geri alma ihtimalini doğuran tek yoldur.

Bu Süreçte Neden Bir Kripto Para Dolandırıcılığı Avukatı Gerekli mi?

Kripto para dolandırıcılığı, standart ceza davalarından tamamen farklı, kendine özgü bir alandır. Bu süreçte başarılı bir sonuç elde etmek, sadece ceza hukukunu bilmeyi değil, aynı zamanda bilişim teknolojilerini, blockchain’in işleyişini ve dijital delillerin nasıl takip edileceğini de anlamayı gerektirir. Yani uzman bir bilişim hukuku avukatı gerekebilir. İşte bu nedenle uzman bir kripto para dolandırıcılığı avukatı ile çalışmak bir tercih değil, bir zorunluluktur.

Teknik ve Hukuki Bilginin Birleşimi: Bir avukat, savcılığa sunduğunuz TxID’nin (işlem kimliği) ne anlama geldiğini, paranın bir “mixer” hizmetine mi yoksa merkezi bir borsaya mı gittiğini ve bunun hukuki sonuçlarını anlayabilmelidir. Bu hibrit uzmanlık, davanızın temelini oluşturur.

Etkili Suç Duyurusu ve Doğru Hukuki Nitelendirme: Avukatınız, topladığınız teknik delilleri, bir savcının anlayacağı hukuki bir dile çevirerek suç duyurusu dilekçesini hazırlar. Eylemin “Nitelikli Dolandırıcılık” mı yoksa “Bilişim Yoluyla Hırsızlık” mı olduğunu doğru tespit ederek, soruşturmanın en başından doğru bir zeminde ilerlemesini sağlar.

Savcılık ve MASAK Süreçlerinin Aktif Takibi: Bir vatandaşın, soruşturma dosyasının akıbetini sürekli olarak takip etmesi zordur. Avukatınız, savcılıkla ve MASAK ile düzenli olarak iletişim kurarak dosyanın aktif kalmasını, şüpheli hesaplara bloke konulması gibi kritik adımların hızla atılmasını talep eder.

Kripto Para Borsaları ile Resmi İletişim: Borsaların yasal departmanları, bireysel kullanıcıların taleplerinden çok, bir avukat tarafından gönderilen resmi müzekkerelere ve mahkeme kararlarına öncelik verir. Avukatınız, bu iletişimi profesyonelce yürüterek süreçleri hızlandırır.

Kripto Para Dolandırıcılığı Davalarında Sizin İçin Buradayız

Kripto para dolandırıcılığı davalarının merkezinde teknoloji yer alır. Aslan Duran Hukuk Bürosu olarak bizleri bu alanda farklı kılan en temel özelliğimiz, hukuki uzmanlığımızı derin bir teknoloji bilgisiyle birleştirmemizdir. Kurucumuzun bilgisayar programcılığı geçmişi, bize kripto para davalarının teknik altyapısını (blockchain, cüzdanlar, akıllı sözleşmeler) anlama konusunda piyasadaki birçok hukuk bürosunda bulunmayan eşsiz bir avantaj sağlamaktadır.

kripto para dolandırıcılığı avukatı

Bu teknik altyapı bilgisi, bu alanda uzmanlaşmış olan Av. Yasemin Berna Aslanbay‘ın ceza hukuku ve bilişim suçları alanındaki dava tecrübesiyle birleşmektedir. Müvekkillerimize sadece ne yapmaları gerektiğini söylemekle kalmıyor, aynı zamanda yaşadıkları teknik süreci onlara anlayabilecekleri bir dilde anlatarak, davanın her aşamasında tam bir şeffaflık sağlıyoruz.

Kripto para dolandırıcılığı nedeniyle kaybettiğiniz varlıklarınızı geri kazanma mücadelesinde, teknolojiye ve hukuka aynı anda hakim bir ekiple yola çıkmak için bizimle iletişime geçin.

Kripto Para Dolandırıcılığı ile İlgili Merak Edilen Konular (S.S.S)

Bu bölümde yazımız içerisinde belirmediğimiz ancak çokça merak edilen sorulara cevaplar verdik.

Kripto Para Nedir?

Kripto para, dijital bir para birimidir ve güvenliği kriptografiyle sağlanır. Merkezi otoriteye bağlı değildir ve blockchain teknolojisi ile işlem kaydı tutulur. Anonimlik, güvenlik, sınırsız ve sınır ötesi transfer gibi avantajlar sunar. Dijital cüzdanlarda saklanır ve genellikle borsalarda alınıp satılır.

Kripto para, günümüz finansal sisteminde devrim niteliğinde bir yenilik olarak önemli bir hız kazandı. Ancak bu teknolojik gelişmeler, yeni fırsatların yanı sıra çeşitli riskleri de beraberinde getirdi. Kripto paraların sağladığı anonimlik ve düzenlemelerden uzak olma durumu, dolandırıcılar için çekici bir ortam oluşturdu. Kripto para dolandırıcılığı, hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal yapılar için küresel bir tehdit haline geldi.

Kripto Para Nasıl Kazanılır?

Kripto para kazanmanın birçok yolu bulunmaktadır. Bunlardan biri, güçlü bilgisayarlarla madencilik yaparak blok zincirinde işlemleri doğrulamak ve karşılığında kripto para kazanmaktır. Diğer yaygın yöntem ise kripto borsalarından alım yaparak veya ticaret ile fiyat dalgalanmalarından yararlanarak kazanç sağlamaktır. Ayrıca, staking yoluyla mevcut kripto paralarınızı belirli bir süre kilitleyip ödüller kazanabilirsiniz. Bunun yanında, yeni projeler airdrop ile kullanıcılarına ücretsiz kripto dağıtabilir, ya da freelance işlerde kripto para ödemesi almak da mümkündür. Bazı oyunlar ve uygulamalar ise kullanıcılarına kripto para ödülleri verir.

Kripto Para Borsaları Nelerdir?

Kripto para borsaları, gerçek para birimleri veya diğer kripto paralar ile alışveriş yapabileceğiniz platformlardır; burada kripto para alım satımı gerçekleştirebilirsiniz.

En yaygın kripto para borsalarından bazıları şunlardır: Binance, Coinbase,OKx, Bybit, Upbit, Kraken, Bitfinex, KuCoin, Gate.io, HTX

Türkiye’deki en yaygın kripto para borsaları ise şunlardır: BtcTurk, Paribu, Bitexen, Bitci, Bitlo, Koinim.

Kripto Para Dolandırılığı Nereye Şikayet Edilir?

Kripto Para üzerinden dolandırıldım ne yapmalıyım? Kripto paranız üzerinden dolandırıldığınız takdirde en yakın emniyet birimine şikayet edebilir ya da Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Savcılığa sunacağınız dilekçede, dolandırıcılık şikayetinizi açıkça belirtmeli ve karşılaştığınız dolandırıcılık eyleminin ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini detaylandırmalısınız.

Ayrıca eğer dolandırıcılık, bir kripto para borsası aracılığıyla meydana geldiyse, durumu ilgili borsaya bildirerek hesabınızın güvenliğini sağlamasını ve gerekli araştırmanın yapılmasını talep edebilirsiniz. Borsalar, bu tür durumlarla karşılaşan kullanıcılara genellikle destek sağlamaktadır.

Kripto Para Dolandırıclığı Suçu Hangi Suç Kapsamına Girer?

Kripto para dolandırıclığı suçu hangi suç kapsamına girer? Hırsızlık suçunu oluşturur mu?

Kripto para dolandırıcılığı, bilişim suçları kapsamında değerlendirilmektedir. Öğretide bilişim, çeşitli alanlardaki verilerin depolanması, organize edilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi ve iletilmesiyle ilgilenen bir bilim dalı olarak tanımlanır.

TCK’de kripto para dolandırıclığı suçu özel bir suç tipi olarak düzenlenmemiştir.

Dolandırıcılık suçu, bir kişinin hileli yollarla başka birini yanıltarak, mağdurun veya bir başkasının malvarlığına zarar verecek şekilde kendisine ya da bir başkasına haksız kazanç sağlaması olarak tanımlanabilir.

TCK m.157 dolandırıcılık suçunu ‘’hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlanması’’ olarak tanımlamıştır.

TCK’nin 158.maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ‘’Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle’’ yapılan dolandırıcılık eylemini dolandırıcılığın nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla kripto para dolandırıcılığı suçu TCKm158/1(f) kapsamına girer ve nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur. Bazı durumlarda (g) bendi kapsamında da kabul edilebilir.

Bilişim suçları kapsamıdna da ele alınan konu hakkında bilişim avukatı desteği almanız tavsiye olunur.

TCK m141’de hırsızlık suçu “Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak”  olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla bir kimseye ait, fiziki hâlde mevcut olan ve içerisinde kripto varlıkların saklandığı soğuk cüzdanın çalınması durumunda hırsızlık suçu meydana gelebilecektir.

Bu yazımızla birlikte daha önce yazmış olduğumuz Kara Para Aklama Nedir Yöntemleri Nelerdir başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Kripto Para Dolandırıcılığının Cezası Nedir?

Kripto para dolandırıcılığı TCK m.158 uyarınca nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğundan cezası 158. maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde belirtildiği üzere  üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Ayrıca, yine birinci fıkranın son cümlesine göre (f) bendinde sayılan hallerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz denildiğinden kripto para dolandırıcılığı suçunun bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi halinde bu alt sınırlar uygulanır.

Son olarak, 158. maddenin 3. fıkrasına göre, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda ceza yarı oranında arttırılacaktır. Suç, bir suç örgütü faaliyetleri kapsamında işlendiğinde ise ceza bir kat artırılacaktır.

Kripto Para Dolandırıcılığına Uğradım Paramı Nasıl Geri Alırım?

Kripto paraların anonim yapısı, dolandırıcılık vakalarında kaybedilen parayı geri almayı oldukça zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, bazı hukuki yollar kullanılarak parayı geri almak mümkün olabilmektedir.

• Dolandırıcı hakkında suç duyurusunda bulunma hakkınız bulunmaktadır. Soruşturma veya kovuşturma aşamasında, sanık size zararınızı telafi etme teklifinde bulunabilir. Eğer şüpheli ya da sanık, suçun gerçekleşmesinden sonra zararı karşılamaya karar verirse, bu durumda cezasında indirim yapılması mümkün olacaktır. Dolandırıcı tespit edildiğinde, savcılık dava açarak durumu mahkemeye iletecektir. Mahkeme, dolandırıcılığa dair sunulan deliller ışığında, mağdur olduğunuz paranın geri ödenmesi yönünde karar verebilir.
• Hukuk mahkemelerinde haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi zararlar için tazminat davası açarak kaybettiğiniz paranın iadesini talep edebilirsiniz.

Kripto Paraların Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Kripto paraların güvenliği nasıl sağlanır? Kripto para dolandırıcılığından korunmanın yolları nelerdir?

Kripto para dünyasında dolandırıcılığa karşı kendinizi korumak, hem bilinçli bir yaklaşım hem de temkinli adımlar gerektirir. Sizi olası tehlikelerden uzak tutacak bazı önlemler şunlardır:

Araştırma Yapılmalı

Kripto para yatırımı yapmadan önce derinlemesine bir araştırma şarttır. İlk adım olarak, projeyi geliştiren ekibi iyice tanıyın, geçmişteki başarılarını ve güvenilirliklerini gözden geçirin. Projeye dair teknik dökümanları (whitepaper) incelemek de kritik bir adımdır; bu dökümanlar projenin arkasındaki teknolojiyi, hedefleri ve yol haritasını detaylandırır. Projenin neyi amaçladığını, nasıl bir sorunu çözmeyi hedeflediğini anlamak önemlidir. Ayrıca bir kripto para biriminin nasıl işlediğini tam olarak anlamadıysanız, yatırım kararı vermeden önce daha fazla araştırma yapmanız daha iyidir.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) Kullanılmalı

İki faktörlü doğrulama (2FA), şifre güvenliğini artıran ek bir katmandır. 2FA’yı etkinleştirdiğinizde, sadece şifreyle yetinmek yerine, hesaba giriş için bir doğrulama uygulaması ya da SMS ile gelen rastgele bir kod da gerekir. Bu sayede, şifreniz ele geçirilse bile hesaba erişim sağlamak çok daha zor hale gelir. Bu yüzden, borsa hesaplarınızda, cüzdanlarınızda ve diğer kripto hizmetlerinde mutlaka 2FA’nın aktif olduğundan emin olun.

Soğuk Cüzdanlar Kullanılmalı

Soğuk cüzdanlar, özel anahtarları çevrim dışı saklayarak yalnızca işlemler sırasında kısa süreli çevrim içi hale getirir. Bilgisayar saldırıya uğrasa bile kripto paralar güvende kalır. Sınırlı bağlantı dezavantajlı olsa da, güçlü güvenlik önemli bir avantaj sunar. Bu, dolandırıcılık veya hacker saldırılarından korunmak için etkili bir yoldur.

Resmi Borsalar Kullanılmalı

Kripto para işlemleri için yasal ve düzenlenmiş borsaları kullanmak, dolandırıcılık ve güvenlik risklerini minimize eder. Lisanslı borsalar, kullanıcı fonlarını korumak ve şeffaflık sağlamak adına daha güvenilir bir altyapı sunar.

Gerçekçi Olunmalı

Kripto para dünyasında “garantili kazanç” vaat eden hiçbir yatırım gerçekçi değildir. Olağanüstü yüksek getiri vaat eden projelere karşı temkinli olun ve gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflerden uzak durun. Hızla zenginlik vaadi sunan şirketler genellikle dolandırıcıdır; bu tür durumlarda her zaman dikkatli hareket etmek gerekir.

Sosyal medyada karşımıza çıkan kripto reklamlarına karşı dikkatli olunmalı

Dolandırıcılar, hileli projelerini tanıtmak için ünlülerin ya da tanınmış iş insanlarının görüntülerini izinsiz kullanarak güven kazanmayı hedefler. Ayrıca, sahte çekilişler ya da ücretsiz para vaatleriyle ilgiyi artırmaya çalışırlar. Bu tür fırsatlara rastladığınızda, daima şüpheci olun ve detaylı bir araştırma yapmadan asla adım atmayın.

Aceleci davranılmamalı

Dolandırıcılar, paranızı hızlı yatırmanız için baskı yaparak bonuslar veya indirimler vaat edebilirler. Acele etmeyin ve herhangi bir yatırımda bulunmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Eğer birisi aniden sizinle iletişime geçip bir kripto fırsatı sunuyorsa, bu genellikle dolandırıcılıktır. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın ve para aktarmaktan kaçının; dikkatli olmak tasarruflarınızı korumanın en iyi yoludur.

Cüzdan anahtarları kimseyle paylaşılmamalı

Cüzdanınızı güvence altına almak, kripto para yatırımlarının temelidir; çünkü özel anahtarlara sahip bir cüzdan olmadan işlemler gerçekleştiremezsiniz. Eğer bir firma, yatırım fırsatına katılmak için anahtarlarınızı paylaşmanızı talep ederse, bu büyük olasılıkla bir dolandırıcılıktır. Cüzdan anahtarlarınızı asla kimseyle paylaşmayın; bu, varlıklarınızı korumanın en etkili yoludur.

Kripto Para Dolandırıcılığı Thodex

Thodex, 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks adıyla kurulan ve kripto paraların alım-satımına aracılık eden Türkiye’nin ilk global kripto para borsasıdır.

21 Nisan 2021’de Thodex, beş gün sürecek bir sistem kapama duyurusu yaptıktan sonra, şirketin sahibi Faruk Fatih Özer ve diğer yöneticilerin sosyal medya hesaplarını kapatması, kullanıcılar arasında dolandırıcılık endişelerini artırdı ve bu nedenle bazı kullanıcılar, Thodex hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özer’in  23 Nisan 2021 ‘de Arnavutluk’a kaçtığı tespit edilmiş ve 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmıştır. Nisan 2023’te Türkiye’ye iade edilmiştir. 23 Nisan 2023’te ise Özer çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Hakimliğince tutuklu yargılanmış ve Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen “dolandırıcılık” davasına ilişkin kararını 7 Eylül 2023’te kamuoyuna duyurmuştur.

Verilen kararda Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “mal varlığı değerlerini aklama”, “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası ile cezalandırılmıştır.

Mahkeme, ayrıca sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezasına hükmetmiştir.

Gerekçeli kararda, Thodex’in reklam ve tanıtımında tanınmış ünlülerin kullanıldığı, bu sayede mağdurların yanıltıldığı ve firmanın diğer kripto borsalarına göre daha fazla kâr vaatleriyle dikkat çektiği belirtildi. Thodex’in, müşterilerine gerçekte var olmayan varlıklar satması ve bu varlıkların platform tarafından soğuk cüzdana çıkarıldığı bilgisinin verilmemesi hileli eylemler olarak değerlendirildi. Ayrıca, ilk aşamada müşterilere hızlı yanıt vererek güven sağlandığı, bu güvenin promosyon vaatleri ve manipülasyonlarla artırıldığı, ardından gerçek varlıkların soğuk cüzdana aktarılmasıyla sanıkların mağdur varlıklarını ele geçirdiği ifade edilmiştir.

Mart 2022’de Thodex şirketinin sahibi firari Faruk Fatih Özer’in ailesinin avukatı,  Sevgi Eraslan yaptığı açıklamada ‘’risk piyasasında bir hacklenme söz konusu olduğunda sistemin kapatılmasının normal olduğunu ve Özer’in sistemi kapatmasının bundan kaynaklanıp dolandırıclık suçuna vücut vermediğini’’ iddia etmiştir ve mağdurların ‘’erarslanhukukvedanismanlik@gmail.com’’ mail adresinden kendilerine ulaşarak zararlarını bildirebileceklerini ve tespit edilen mağdurlardan 373’ünün zararlarının giderildiğini söylemiştir.

Yargılama devam ederken yeni mağdurların ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında ikinci bir soruşturma dosyası açtı. 572 mağdurun şikayeti doğrultusunda düzenlenen ikinci iddianamede, Thodex üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ve mağdurların toplam zararının 94 milyon lira olduğu belirtildi. İddianamede, Faruk Fatih Özer’in “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “örgüt kurma ve yönetme” suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer sanıklar için de benzer suçlardan çeşitli sürelerde hapis cezası istenerek dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi. 

Sonuç

Kripto para dolandırıcılığı ülkemizde kripto paraların yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla oluşan bir durumdur. Bilerek veya bilmeyerek, istemeyerek bu suçun faili veya mağduru olunabilir. Bu nedenle dijital dünyada dikkatli olunmalı ve herhangi bir sorunda hukuki süreci başlatmalıdır. Konu hakkında kripto para dolandırıcılığı avukatı desteği almak önemlidir. Ayrıca uzman bir ceza avukatı ile yola çıkarak süreci takip etmeniz tavsiye edilir.

Güncellenme Tarihi :  25.08.2025